交易所几年前就撤出了那个国家——客户资料却留了下来

路透社查阅的执法文件显示，在币安（Binance）出售其俄罗斯业务、并称之为“退出”将近两年之后，该公司仍向俄罗斯调查人员提供了个人与交易数据，这些数据被纳入一宗资助恐怖主义案件。被起诉者目前在押候审，相关指控尚未经任何法院裁定。而对普通用户真正有意义的一点更窄，也更持久：公司可以离开一个市场，它收集的身份档案却会留下来。

据该报道，俄罗斯调查人员于 2025 年 9 月拘留了一名叫尤里·别连基（Yuri Belenkiy）的 IT 技术人员。他现年 49 岁，持俄罗斯护照，同时持有保加利亚居留许可，被指控在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月间向乌克兰方面的收款人发送了 700 多美元的加密货币。俄方称这些款项支持了与亚速（Azov）部队有关联的组织，莫斯科将该组织认定为恐怖主义组织。币安曾在 2023 年 9 月宣布出售其俄罗斯业务，并将这笔交易描述为彻底退出。

文件记载了此后一项针对他的执法调取请求。一封来自使用 binanceholdings.ru 域名地址的回复中，包含了他的出生日期、居住地址、电话号码和护照号码，还附有护照与保加利亚居留许可的复印件。其中一项请求还索取了向同一钱包转账的其他客户资料，路透社无法确认是否有人因此被识别出来。币安表示，公司会在适用的法律、隐私与监管要求下配合合法的执法请求，并称自己无法决定当局提出何种指控、也无法决定资料提交后被如何使用。其公开的指引要求，官方须出具有管辖权的有效法院令、警方命令或搜查令，并说明法律依据。目前的公开信息并不能确定该账户由币安哪一家实体持有、依据哪部法律被要求提供，也不能确定用户是否收到通知。

这宗案件底下有一套值得看懂的机制。区块链记录的是地址之间的转账，而不是护照姓名之间的转账，这种匿名性一直有效——直到某个地址接触到中心化交易所为止。KYC（了解你的客户）档案补上了那把缺失的钥匙，把一个充值地址与姓名、电话号码、证件影像连了起来。身份档案与公开账本一旦拼合，多年以前的活动也能被还原。同一套为打击洗钱而要求交易所收集这些数据的规则，也制造了一份比账户本身活得更久的档案。

因此用户手上只有两种控制手段，外加一条硬性的界线。把币转入自我保管，可以结束交易所对资产的保管角色，也能减少新增记录；注销账户可以停止未来的使用。但这两件事都无法抹去已经写在公链上的转账，也无法抹去中介机构依法必须保存的记录。即便在欧盟的 GDPR 之下，当数据处理是法律所要求时，删除请求也可以被拒绝——欧盟委员会自己举的例子，就是银行必须保留前客户资料十年。

给新手的结论不是从此不用实名交易所——对多数人来说，它仍是最现实的入金通道。结论是：要假定你交出去的那份身份档案会比账户活得更久；要有意识地选择把它交给哪一个司法管辖区的平台；也要记住，一笔转账是否合法，在不同地方可能有截然不同的判断。以上是信息，不是投资建议。